Uma plataforma de bets que teria movimentado R$ 5 bilhões só em 2025 é alvo de uma operação do Ministério Público Federal e da Receita Federal nesta sexta-feira (28). A NSX Brasil, dona da Betnacional, é investigada por sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
A Operação Jogo das Sombras cumpre seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa, Paraíba, Recife, Pernambuco e São Paulo capital. Os agentes apreenderam documentos, equipamentos e dados dos sistemas da empresa investigada.
O grupo foi autorizado a operar bets a partir de 2025, mas, segundo a Receita, há indícios de que atividade já ocorria antes e sem autorização e recolhimento dos tributos devidos.
O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, disse que a partir das informações devem ser cobrados cerca de R$ 300 milhões de tributos.
“A partir de 2025, sabemos que ela movimentou mais de R$ 5 bilhões. No período anterior, durante cerca de quatro anos, a movimentação declarada pelas empresas componentes foi substancial, mas muito menor, em torno de R$ 1,2 bilhão. Então há fortes indícios de uma movimentação muito maior que foi omitido ao Fisco Nacional. É a partir desses elementos que estimamos que o lançamento, que vai ser realizado nos próximos dias, deve se aproximar de R$ 300 milhões”.
Empresa de fachada em Curaçao
A investigação aponta que o esquema tinha uma empresa de fachada em Curaçao, país do Caribe, para simular que a plataforma atuava fora do Brasil antes da regulamentação do setor. No entanto, eram empresas do grupo, aqui mesmo no país, que operavam as atividades.
Contas mantidas em fintechs teriam sido usadas para esconder a circulação dos valores e quem eram os destinatários finais.
Já depois da regulamentação e com a autorização, o esquema foi adaptado para continuar a sonegação fiscal. Despesas supostamente fictícias teriam sido declaradas para pagar menos impostos.
Nós procuramos a empresa A NSX Brasil e aguardamos um posicionamento.